Контур.115‑ФЗ

автоматическая проверка клиентов по 115-ФЗ

Сервис проверяет клиентов по 115-ФЗ, присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет. Автоматизирует процессы ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», помогает соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств).

Возможности

Вся информация о клиенте

 

Сервис формирует полную анкету клиента, собирая данные из открытых источников и контролируя его принадлежность к закрытым спискам:

  • Перечню публичных должностных лиц;

  • Списку Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;

  • Перечню террористов и экстремистов Росфинмониторинга;

  • Перечню стратегических предприятий по Указу Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 и другим.

Оценка уровня риска клиента

 

Сервис анализирует клиента более чем по 60 критериям и присваивает ему соответствующий уровень риска. Вы узнаете результат уже через несколько секунд и сможете сразу же проверить, почему клиент причислен к группе высокого, среднего или низкого риска.

Автоматический наглядный Отчет-115

 

Отчет о проверке на конкретную дату формируется автоматически и включает в себя данные анкеты клиента, а также информацию, входит ли компания в списки и активны ли по отношению к ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма. 

Проверки по требованиям регуляторов

 

Сервис проверяет компании по актуальным критериям Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ, Положениям ЦБ РФ № 375-П/445-П и № 499-П/444-П. Вам не нужно самостоятельно отслеживать законодательные изменения, касающиеся проверок клиентов, — все обновления вносятся в сервис автоматически.

Настраиваемые модели проверки

 

Вы можете настраивать собственные модели проверки, добавляя дополнительные факторы риска и присваивая каждому определенную значимость в итоговой оценке согласно вашим внутренним требованиям. В сервис можно загрузить свои списки рисковых клиентов, чтобы они учитывались при проверке наравне с официальными перечнями.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ!

Воспользуйтесь формой

или звоните : 
8 (301) 237-98-10 и 8 (902) 167-06-20

 

Консультация бесплатна!

НЕ ЗНАЕТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ?

  • Поможем определиться с выбором

  • Подскажем стоимость и сроки

  • Ответим на вопросы

  • Выполним регистрацию под ключ